Криптобизнес
2768
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.
3201
Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов
В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.
3150
Сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева приговорили к 5 годам заключения
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
2799
Цифра, майнинг и Турлов
Несмотря на выход из всех российских проектов Тимур Турлов по-прежнему может оказывать влияние на свою бывшую структуру сменившую название на "Цифра брокер".
1587
Артист цирка потерял 4,5 миллиона рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту, но стал жертвой мошенника
Дрессировщика Тимченко обманули на 4,5 млн рублей под предлогом криптобизнеса.
3109
Корейская мафия и ее главарь Дмитрий Ли подминают под себя Узбекистан
Этнический кореец Дмитрий Ли воспользовался своими связями на мировом рынке и местом в НАПП (Национальном агентстве по проектному управлению), чтобы установить практически свою монополию на крипторынке Узбекистана.
2489
Криптовалютная ловушка: Plain Chain, или как обманывают тех, кто ищет мошенников
Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере.
1281
Прогоревший банкир Сергей Тронь и призрачная криптоимперия
Исчезнувшие из разоренного банка миллиарды всплыли на майнинговых фермах и в других грандиозных аферах.
2986
Как Центр управления хозяйства Москвы стал майнинг фермой
Центр управления комплекса городского хозяйства (ЦУ КГХ) как структура, созданная в интересах вице-мэра столицы Петра Бирюкова, обслуживает Москву, в том числе и Новую Москву, которая досталась в наследство от Подмосковья.
2786
Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Появилась информация о некоторых деталях уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранткой которого стала криптопредпринимательница Валерия Федякина, известная как Битмама.
1542
Лысый Фантомас утопил Битмаму
Дело Битмамы обрастает скандальными подробностями. Как оказалось, проблемы Федякиной повисли задолго до 23-го года.
2721
"Куда дальше пойдёт?": Деревянко на фоне криптоскандала снял картины в офисе бизнес-партнёра
Российский актёр Павел Деревянко после криптоскандала начал делить имущество со своим бизнес-партнёром Григорием Мулузяном.
3079
Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана
Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.
1270
«Крыша» криптоледи
Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
26 февраля 2025
Татьяна Кулик и ее муж погибли в результате ночной атаки
26 февраля 2025
Суд постановил восстановить выплаты USAID иностранным организациям, несмотря на политику Трампа
26 февраля 2025
Долматов и Теперин получили 3,5 года за мошенничество и злоупотребление полномочиями
26 февраля 2025
Кандидат в президенты Абхазии Ардзинба оказался в центре скандала из-за фото с криминальным авторитетом
26 февраля 2025
США не будут финансировать страны НАТО, не тратящие на оборону
26 февраля 2025
Трамп заявил, что текст соглашения по недрам близок к завершению
26 февраля 2025
Французские ученые устроили взрыв у генконсульства РФ в Марселе
26 февраля 2025
Нынешние владельцы отеля «Амбассадор» на проспекте Римского-Корсакова пытаются его продать
26 февраля 2025
Валерий Ананьев продолжает уничтожать Березовую рощу вопреки протестам и судебным решениям
26 февраля 2025
Госактивы ушли к Евтушенкову: какую роль сыграл Ревенко